Grupare de firme fantomă prinsă în urma monitorizării tranzacțiilor

Inspectorii ANAF-Antifraudă au descoperit o rețea formată din cinci societăți interconectate, care a provocat un prejudiciu de 52 de milioane de lei bugetului de stat. Frauda a fost identificată în luna februarie 2025, în cadrul activităților de monitorizare a tranzacțiilor intracomunitare, se spune într-un comunicat al DGAF.

Cum funcționa schema de fraudare?

Gruparea de firme era organizată pe mai multe niveluri, fiecare dintre societăți având un rol bine definit în lanțul de tranzacționare. În centrul operațiunii se afla o firmă fantomă, utilizată pentru a efectua achiziții intracomunitare de bunuri alimentare, care erau ulterior vândute pe piața internă fără plata taxelor datorate statului.

Pe lângă aceste tranzacții ilegale, aceeași firmă a fost folosită și pentru emiterea de facturi fictive pentru vânzarea de echipamente frigorifice. Gruparea era controlată de un grup de persoane apropiate – angajați, asociați și rude, care acționau coordonat pentru a evita detectarea de către autorități.

ANAF a blocat rambursarea TVA de 8,5 milioane de lei

În urma controalelor, inspectorii ANAF-Antifraudă au intervenit rapid și au oprit rambursarea TVA în valoare de aproximativ 8,5 milioane de lei, care urma să fie returnată fraudulos acestui grup de firme.

Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului și s-au făcut sesizări către organele de urmărire penală, astfel încât persoanele implicate să fie trase la răspundere.

Digitalizarea ANAF contribuie la combaterea evaziunii fiscale

Reprezentanții DGAF au subliniat că digitalizarea ANAF prin proiecte precum RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-TVA și SAF-T joacă un rol esențial în detectarea și combaterea fraudelor fiscale. Datele colectate prin aceste sisteme permit monitorizarea tranzacțiilor suspecte și identificarea mai rapidă a schemelor de evaziune.

Lupta împotriva fraudei fiscale rămâne o prioritate pentru autorități, iar digitalizarea continuă să fie un instrument crucial în acest proces.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.