Cea mai înaltă clădire din Moscova, cartierul general al hackerilor

Vostok Tower din Moscova
Vostok Tower din Moscova

Bijuteria coroanei din cartierul de afaceri din Moscova, un turn de sticlă cu 97 de etaje, cunoscut sub numele de Federation Tower East sau Vostok, este un tribut adus influenței economice și puterii naționale a Rusiei postsovietice.

Clădirea, care a fost cea mai înaltă din Europa când a fost finalizată în 2017 și care acum este pe locul 2, are personal foarte bine plătit iar reclamele afirmă că ar dispune de o fortificație împotriva "rachetelor și exploziilor". Apartamentele sunt închiriate și deținute de oficiali guvernamentali de rang înalt și de directori de rang C în timp ce unitățile rezidențiale se vând cu mai mult de 36 de milioane de dolari.

De asemenea, din 2018, clădirea găzduiește o serie de companii care convertesc criptomonedele în numerar. Acest lucru reiese din adresele listate pe site-urile companiilor. Deși nu există nimic ilegal în mod inerent în acest sens, astfel de întreprinderi pot permite infractorilor să încaseze profituri din infracțiuni digitale dacă nu își monitorizează vigilent clienții, iar unii consideră că supravegherea laxă este o nișă de piață utilă. Experții au legat cel puțin patru dintre companiile din Vostok de spălarea de bani asociată cu industria ransomware, care a generat 1,6 miliarde de dolari în plăți de răscumpărare din 2011, potrivit Departamentului Trezoreriei SUA, afirmă Bloomberg.

Percepția că guvernul rus tolerează sau chiar încurajează anumite tipuri de infracțiuni cibernetice a fost în centrul conflictului dintre administrația Biden și președintele rus Vladimir Putin. Potrivit Departamentului Trezoreriei, în acest an, hackerii, majoritatea cu sediul în Rusia sau în Europa de Est, au obținut 590 de milioane de dolari din atacuri de tip ransomware împotriva școlilor, întreprinderilor, entităților guvernamentale și furnizorilor de servicii medicale - cu 42% mai mult decât au făcut-o în tot anul 2020. La un summit, la aproximativ o lună după ce o bandă cibernetică legată de Rusia a extras 4,4 milioane de dolari de la Colonial Pipeline Co, Biden l-a avertizat pe Putin că eșecul de a pune capăt acestor atacuri va fi întâmpinat cu represalii. Cu toate acestea, hackerii orientați spre profit au continuat și-au continuar activitatea.

Este greu de găsit o ilustrare mai puternică a ineficienței aplicării legii în Rusia decât existența mai multor entități cu legături în zona ransomware care operează din ceea ce este probabil cel mai prestigios turn de birouri din Moscova. Una dintre companiile din Vostok este Suex OTC, prima companie rusă care se confruntă cu sancțiuni din partea SUA pentru că a ajutat cartelurile de ransomware să spele bani. Suex, care își desfășoară activitatea în apartamentul Q de la etajul 31, a procesat cel puțin 160 de milioane de dolari în Bitcoin din surse ilicite și de risc ridicat începând cu 2018, potrivit firmei de cercetare blockchain Chainalysis. Aceste tranzacții reprezintă 40% din afacerile cunoscute ale companiei.

Citește și: Vladimir Putin a pus ochii pe criptomonedele rușilor

Egor Petukhovsky, cel mai mare acționar al Suex la momentul sancțiunilor Departamentului Trezoreriei, a negat într-o postare pe Facebook din octombrie că el sau afacerea sa au ajutat la spălarea de bani pentru hackeri.

Un ocupant al etajului 22, EggChange, este investigat în SUA și în Europa pentru acuzații de spălare de bani, potrivit a trei surse familiare cu ancheta, care au dorit să-și păstreze anonimatul deoarece nu sunt autorizate să discute despre anchetă în timp ce Departamentul Trezoreriei a refuzat să confirme existența investigației.

Binance, cea mai mare piață de criptomonede din lume, afirmă că a "semnalat, de asemenea, mai multe conturi și fluxuri ilicite asociate" cu platforme precum EggChange și CashBank, o altă companie care operează în Vostok. După ce a alertat forțele de ordine cu privire la "activități potențial ilicite", Binance spune că a închis conturile pe care le-a identificat.

Buy-bitcoin.pro, care indică, de asemenea, Vostok ca sediu central, a procesat sute de mii de dolari în fonduri pentru ransomware și pentru alți operatori iliciți, inclusiv Hydra, cea mai mare piață darknet cu sediul în Rusia, potrivit Chainalysis. 

Companiile de criptomonede sunt o prezență majoră în districtul de afaceri care înconjoară Vostok aici avându-și sediul peste 50 de astfel de companii care convertesc criptomonedele în numerar, unele având legături cu activități ilicite. Acest lucru îl face una dintre cele mai influente stații din lume pentru încasarea monedelor digitale, potrivit experților în securitate cibernetică și criptomonede.

Legislația rusă impune companiilor să efectueze verificări de cunoaștere a clienților (KYC) pentru tranzacțiile în numerar care depășesc 600.000 de ruble (aproximativ 8.500 de dolari), deși bursele de criptomonede nu sunt reglementate, iar obligațiile de raportare nu sunt în întregime clare, potrivit Mariei Agranovskaya, un avocat care reprezintă Binance în Rusia. Regulile KYC implică, de obicei, compararea informațiilor personale ale unei persoane cu bazele de date publice; instituțiile financiare pot, de asemenea, să limiteze dimensiunea tranzacțiilor mari care implică conturi nou create până când sunt convinse de identitatea titularului de cont și de sursa fondurilor.

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9132
Diferența 0.0082
Zi precendentă 4.905
USD
Azi 4.8027
Diferența 0.0122
Zi precendentă 4.7905
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 10-08-2022
EUR flag1 EUR = 4.9132 RON
USD flag1 USD = 4.8027 RON
GBP flag1 GBP = 5.8083 RON
CHF flag1 CHF = 5.0576 RON
AUD flag1 AUD = 3.3499 RON
DKK flag1 DKK = 0.6603 RON
CAD flag1 CAD = 3.7310 RON
HUF flag1 HUF = 0.0123 RON
JPY flag1 JPY = 0.0356 RON
NOK flag1 NOK = 0.4963 RON
SEK flag1 SEK = 0.4733 RON
XAU flag1 XAU = 277.1595 RON
Monede Crypto
1 BTC = 114744.38RON
1 ETH = 8761.57RON
1 LTC = 295.70RON
1 XRP = 1.81RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 2.65% p.a.
ROBOR:
3 luni: 8.06%
6 luni: 8.21%
12 luni: 8.33%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 12436.32 -1.21%
BET-BK 2275.40 -0.44%
BET-FI 50410.39 -0.18%
BET-NG 958.63 -2.41%
BET-TR 24172.01 0.40%
BET-TRN 24052.20 0.31%
BET-XT 1089.64 -1.19%
BET-XT-TR 2104.47 0.37%
BET-XT-TRN 2094.75 0.29%
BETAeRO 899.50 0.54%
BETPlus 1854.97 -1.13%
RTL 28352.81 0.39%

Opinii

Profesorul Mircea Coșea

Mircea Coșea, dezamăgit de discursul lui Mugur Isărescu. Reproșurile aduse de analist

Profesorul Mircea Coșea a declarat pentru...

Autorii raportului afirmă că nu suntem conectați la discuțiile europene
Cum și-a explicat premierul propunerea inedită

Premierul Spaniei, idee haioasă pentru a economisi energie: Renunțați la ... cravată

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, le-a cerut...

Comunicate de presa

OTP Bank România se alătură programului Start-up Nation 2022

OTP Bank România se alătură programului Start-up Nation 2022

OTP Bank România a fost selectată de stat...

Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația
Croația

Iti place noua modalitate de votare pe DCBusiness.ro?
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2022 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0