Un bogat om de afaceru rus, arestat la Londra

DCBusiness Team / 04 dec 2022, 12:05
Britanicii au arestat un oligarh rus
Britanicii au arestat un oligarh rus

Un rus, în vârstă de 58 de ani a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a fost arestat la Londra, împreună cu alte două persoane, sub suspiciunea de spălare de bani, în timp ce Marea Britanie încearcă să împiedice posibilele acțiuni criminale ale oligarhilor care au legături cu președintele rus Vladimir Putin.

Agenția Națională Bitanică de Combatere a Criminalității (National Crime Agency - NCA) a declarat sâmbătă că a arestat un "om de afaceri rus bogat" sub suspiciunea de spălare de bani, în timp ce Marea Britanie încearcă să întrerupă potențialele activități infracționale ale oligarhilor care au legături cu președintele rus Vladimir Putin.

Bărbatul neidentificat, în vârstă de 58 de ani, a fost unul dintre cei trei bărbați reținuți joi.

Omul de afaceri rus a fost arestat la o "reședință de mai multe milioane de lire sterline" din Londra, potrivit NCA.

Ce se știe la acest moment

Pe lângă suspiciunea de spălare de bani, rusul a fost arestat și pentru conspirație de fraudare a Ministerului de Interne din Marea Britanie și conspirație la sperjur, a precizat NCA.

Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost, de asemenea, arestat la reședință după ce a fost văzut plecând cu o geantă în care se aflau mii de lire sterline în numerar. Un fost iubit al partenerei omului de afaceri, în vârstă de 39 de ani, a fost, de asemenea, arestat la proprietatea din zona Pimlico din vestul Londrei, potrivit autorităților. Între timp, toți trei au fost eliberați pe cauțiune.

NCA a precizat că peste 50 de polițiști au fost implicați în raid, confiscând dispozitive digitale și o sumă "semnificativă" de bani.

"Celula de combatere a cleptocrației a NCA, înființată abia anul acesta, are un succes semnificativ în investigarea potențialelor activități infracționale ale oligarhilor, ale furnizorilor de servicii profesionale care îi sprijină și ale celor care au legături cu regimul rus", a declarat directorul general al NCA, Graeme Biggar, într-un comunicat.

"Vom continua să folosim toate puterile și tacticile pe care le avem la dispoziție pentru a dezmembra această amenințare".

Eforturi concertate împotriva lui Putin

În urma invaziei Rusiei în Ucraina, la 24 februarie, aproximativ 100 de operațiuni au fost efectuate de NCA în cadrul eforturilor de a împiedica elitele cu legături la Putin, a declarat agenția.

"De asemenea, celula a investigat și a întreprins acțiuni discrete împotriva unui număr semnificativ de elite care au un impact direct asupra Regatului Unit, precum și vizând rutele mai puțin convenționale folosite pentru a disimula mișcările de averi semnificative, cum ar fi vânzările de active de mare valoare prin intermediul caselor de licitații", a adăugat agenția.

În octombrie, NCA a arestat un alt om de afaceri cu birouri la Londra, suspectat că a ajutat un oligarh rus sancționat.

NCA a precizat că a colaborat cu agențiile de aplicare a legii din întreaga lume pentru a "viza averile ilicite deținute în străinătate". Operațiunea a permis ANC să înghețe active, inclusiv mai multe proprietăți, opt iahturi și patru aeronave.

Citește și:

Kovesi a pus ochii pe cei care ocolesc sancțiunile impuse Rusiei și pe fraudele fiscale de miliarde de euro

Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al Uniunii Europene, a vorbit într-un interviu despre faptul că Parchetul European va ancheta pe totți cei care se sustrag sancțiunilor impuse Rusiei de către Uniunea Europeană.  

Kovesi a declarat că Parchetul European, care funcționează deja de peste un an, este bine pregătit pentru a se ocupa de încălcarea sancțiunilor, în condițiile în care blocul comunitar avansează cu planurile de a face din acest lucru o infracțiune penală în temeiul legislației UE și de a da acestei instituții puterea de a o urmări în justiție în cel mai scurt timp, a declarat procurorul într-un interviu citat de Bloomberg.

"Suntem cu siguranță pregătiți, putem să o facem", a declarat Kovesi într-un interviu online acordat vineri din biroul său din Luxemburg. "Una dintre posibilele infracțiuni legate de încălcarea sancțiunilor este contrabanda și putem deja să investigăm acest lucru", a explicat ea după care a continuat afirmând că: "Așa că am putea începe chiar de astăzi dacă am avea instrumentele legale". 

Blocul comunitar a înghețat până în prezent aproximativ 18,9 miliarde de euro din activele aparținând persoanelor și entităților rusești sancționate de la invazia lui Vladimir Putin în Ucraina care a începul în luna în februarie. Lăsând la o parte încălcările sancțiunilor, Kovesi este deja ocupată dat fiindcă Parchetul European investighează deja cazuri de suspiciune de fraudă la bugetul UE în valoare de peste 5 miliarde de euro. Citește mai mult AICI

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9022
Diferența -0.0014
Zi precendentă 4.9036
USD
Azi 4.5747
Diferența 0.0177
Zi precendentă 4.557
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 07-02-2023
EUR flag1 EUR = 4.9022 RON
USD flag1 USD = 4.5747 RON
GBP flag1 GBP = 5.4884 RON
CHF flag1 CHF = 4.9405 RON
AUD flag1 AUD = 3.1696 RON
DKK flag1 DKK = 0.6588 RON
CAD flag1 CAD = 3.4092 RON
HUF flag1 HUF = 0.0125 RON
JPY flag1 JPY = 0.0347 RON
NOK flag1 NOK = 0.4415 RON
SEK flag1 SEK = 0.4307 RON
XAU flag1 XAU = 275.3601 RON
Monede Crypto
1 BTC = 105227.02RON
1 ETH = 7498.39RON
1 LTC = 454.59RON
1 XRP = 1.81RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.71% p.a.
ROBOR:
3 luni: 7.14%
6 luni: 7.47%
12 luni: 7.86%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 12339.29 0.44%
BET-BK 2343.64 0.43%
BET-FI 50038.45 0.00%
BET-NG 915.58 0.27%
BET-TR 24000.34 0.44%
BET-TRN 23880.51 0.44%
BET-XT 1074.11 0.42%
BET-XT-TR 2076.28 0.42%
BET-XT-TRN 2066.60 0.42%
BETAeRO 891.20 0.28%
BETPlus 1843.60 0.41%
RTL 27572.31 0.56%

Opinii

Analistul face o analiză a rezervelor / Foto: Freepik

Cât de pregătită este România pentru frigul care se anunță

Dumitru Chisăliță, expert în energie, face o...

Adrian Negrescu
Sunt trei factori care vor determina această evoluție

Prețul benzinei. Adrian Negrescu spune ce se va întâmpla de luna viitoare

Analistul economic Adrian Negrescu a vorbit...

Comunicate de presa

3Sun

Viitorul energiei prinde contur cu 3Sun în Catania

Președintele Enel, Michele Crisostomo,...

Discuțiile s-au purtat în Azerbaidjan

Romgaz și Socar au semnat un nou contract pentru livrarea de gaze în România

S.N.G.N Romgaz S.A. și SOCAR TRADING, filiala...


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2023 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0