Patron de videochat, trimis în judecată pentru evaziune. E acuzat că a câştigat peste 11 milioane de dolari, dar nu a plătit taxe

DCBusiness Team / 22 iul 2022, 18:07
Foto: Pexels.com
Foto: Pexels.com

Un patron de videochat a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală.

Un patron de videochat, care deţinea studiouri în zone bune ale Capitalei, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prejudiciul în acest caz fiind de aproape 2 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al Parchetului, în perioada ianuarie 2010 - martie 2015, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul a coordonat activităţi de tip videochat desfăşurate de mai multe persoane de sex feminin în beneficiul său, în mai multe imobile situate în municipiul Bucureşti, aşa-zise "studiouri" (situate la Piaţa Unirii, Piaţa Universităţii, Crângaşi, Piaţa Obor, Piaţa Iancului, Calea Moşilor şi Piaţa Romană), încasând în conturile personale deţinute la unităţile bancare din România, Ungaria şi Bulgaria, precum şi în cele pe care era împuternicit sumele totale de 10.491.761 dolari şi 1.200.416 euro (40.298.709 echivalent în lei).

Veniturile nu au fost declarate organelor fiscale, inculpatul ascunzând sursa impozabilă cu scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat.

După cum a rezultat din probatoriul administrat, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (6 acte materiale aferente anilor 2010 - 2015) este în sumă totală de 8.664.209 lei (echivalentul a 1.983.247 euro, la un curs de schimb mediu de 4,3687 euro/lei), din care 6.447.794 lei reprezintă impozit pe venit şi 2.216.415 lei reprezintă contribuţie de asigurări sociale de sănătate.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra mai multor conturi bancare şi asupra mai multor bunuri mobile şi imobile.

Activitatea de urmărire penală a presupus efectuarea unor activităţi de cooperare internaţională pentru obţinerea de documente şi date privind tranzacţiile bancare din Bulgaria şi Ungaria, a unor expertize şi constatări contabile judiciare, tehnico-ştiinţifice, precum şi audierea a numeroşi martori. Dosarul a fost trimis la Tribunalul Bucureşti, transmite Agerpres.

 

Citeşte şi: Schimburi valutare cu bancnote false de 100 şi 50 de euro. Poliţia Română: Atenție la ce bani primiți!

 

În perioada 11-12 iulie 2022, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Botoşani, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani, au pus în executare 7 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Botoşani, la persoane bănuite de punere în circulaţie de monedă străină şi înşelăciune.

Din cercetări a reieşit că, în perioada martie - iulie 2022, trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 20 şi 22 de ani, din judeţul Botoşani, ar fi efectuat mai multe schimburi valutare, oferind bancnote de 100 şi 50 de euro, care nu aveau elementele de siguranţă specifice celor autentice, mai multor persoane din judeţul Botoşani, care, la rândul lor, ar fi încercat să le schimbe în case de schimb valutar.

Totodată, poliţiştii au realizat o acţiune de prindere, în flagrant delict, a unui tânăr, de 20 de ani, din municipiul Dorohoi, fiind descoperite asupra sa 25 de bancnote de 100 şi 50 de euro, precum şi 9 telefoane mobile.

În urma percheziţiilor, au fost descoperite 8 telefoane mobile şi 4 cartele sim. 9 persoane au fost conduse la audieri, 3 fiind reţinute. Ulterior, cele 3 persoane au fost arestate preventiv. Activităţile au fost desfăşurate cu sprijinul jandarmilor din cadrul I.J.J. Botoşani. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situaţii de fapt, urmând ca, în funcţie de rezultate, să fie dispuse măsuri legale faţă de toate persoanele implicate în comiterea faptelor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.8909
Diferența -0.0181
Zi precendentă 4.909
USD
Azi 4.745
Diferența -0.0044
Zi precendentă 4.7494
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 14-08-2022
EUR flag1 EUR = 4.8909 RON
USD flag1 USD = 4.7450 RON
GBP flag1 GBP = 5.7696 RON
CHF flag1 CHF = 5.0380 RON
AUD flag1 AUD = 3.3761 RON
DKK flag1 DKK = 0.6575 RON
CAD flag1 CAD = 3.7206 RON
HUF flag1 HUF = 0.0124 RON
JPY flag1 JPY = 0.0355 RON
NOK flag1 NOK = 0.4990 RON
SEK flag1 SEK = 0.4689 RON
XAU flag1 XAU = 272.6466 RON
Monede Crypto
1 BTC = 115913.23RON
1 ETH = 9406.82RON
1 LTC = 302.64RON
1 XRP = 1.79RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 2.65% p.a.
ROBOR:
3 luni: 7.98%
6 luni: 8.13%
12 luni: 8.27%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 12631.92 0.49%
BET-BK 2306.53 0.56%
BET-FI 51102.06 0.79%
BET-NG 975.90 0.52%
BET-TR 24551.29 0.48%
BET-TRN 24429.65 0.48%
BET-XT 1107.38 0.55%
BET-XT-TR 2138.64 0.54%
BET-XT-TRN 2128.77 0.54%
BETAeRO 911.53 0.60%
BETPlus 1882.01 0.43%
RTL 28889.67 0.62%

Opinii

Pilonul II de pensii nu mai are credibilitate

Mircea Coșea, pesimist în privința Pilonului II de pensii. Sfatul economistului pentru români

Mircea Coșea a nu are o viziune prea optimistă...

Profesorul Mircea Coșea

Mircea Coșea, dezamăgit de discursul lui Mugur Isărescu. Reproșurile aduse de analist

Profesorul Mircea Coșea a declarat pentru...

Autorii raportului afirmă că nu suntem conectați la discuțiile europene

Comunicate de presa

OTP Bank România se alătură programului Start-up Nation 2022

OTP Bank România se alătură programului Start-up Nation 2022

OTP Bank România a fost selectată de stat...

Maldive
Maldive
Maldive
Maldive
Maldive
Maldive
Maldive
Maldive
Maldive
Maldive
Maldive
Maldive
Maldive
Maldive
Maldive
Maldive

Iti place noua modalitate de votare pe DCBusiness.ro?
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2022 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0