Banca Nordea acuzată că a spălat banii rușilor

Simona Haiduc |
Data publicării:
Bancă / Foto: Freepik
Bancă / Foto: Freepik

Este cel mai mare caz de spălare de bani din Danemarca.

Banca nordică Nordea este acuzată în Danemarca pentru că a spălat aproximativ 3,5 miliarde de euro de la clienții săi ruși între 2012 și 2015.

„Nordea nu a reușit să investigheze în mod adecvat tranzacțiile clienților ruși ai băncii și a ignorat avertismentele cu privire la tranzacțiile valutare din Copenhaga”, a scris Unitatea Națională Specializată de Criminalitate (NSK) într-un comunicat.

„Rechizitoriul se referă la tranzacții în valoare totală de puțin peste 26 de miliarde de coroane” sau 3,5 miliarde de euro. 

Alt scandal uriaș

În 2018, cea mai mare bancă a țării, Danske Bank, și-a văzut reputația pătată de un scandal gigantic care a implicat spălarea a aproximativ 200 de miliarde de euro, dar prin filiala sa din Estonia.

Instituția bancară a pledat vinovată de fraudă în contextul diferitelor proceduri demarate în Statele Unite și a acceptat la sfârșitul anului 2022 să plătească 2 miliarde de dolari pentru închiderea procedurilor declanșate de mai multe autorități.

Ea a fost, de asemenea, amendată de poliția financiară daneză cu 3,5 miliarde de coroane. 

Nimic nu a ajutat

„Suntem dezamăgiți că se va ajunge în instanță. Nordea a recunoscut în mod repetat că existau lacune în sistemele și procesele noastre de combatere a criminalității financiare la acea vreme”, a spus directorul juridic al Nordea, Anders Holkmann Olsen.

În plus, din 2015 Nordea susține că a investit, de atunci, 11 miliarde de coroane în lupta împotriva criminalității financiare. Dar acest lucru nu a ajutat la nimic. Data procesului nu a fost încă făcută publică.

Nordea, cu sediul în Finlanda, a înregistrat o creștere cu 18% a profitului net pentru 2023, la 4,9 miliarde de euro, față de 2022. Este cea mai mare bancă din țările nordice.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play
DC Media Group Audience

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.9709
Diferența 0.0017
Zi precendentă 4.9692
USD
Azi 4.567
Diferența 0.0202
Zi precendentă 4.5468
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 20-07-2024
EUR flag1 EUR = 4.9709 RON
USD flag1 USD = 4.5670 RON
GBP flag1 GBP = 5.8970 RON
CHF flag1 CHF = 5.1374 RON
AUD flag1 AUD = 3.0560 RON
DKK flag1 DKK = 0.6663 RON
CAD flag1 CAD = 3.3295 RON
HUF flag1 HUF = 0.0127 RON
JPY flag1 JPY = 0.0290 RON
NOK flag1 NOK = 0.4199 RON
SEK flag1 SEK = 0.4279 RON
XAU flag1 XAU = 354.6908 RON
Monede Crypto
1 BTC = 303537.53RON
1 ETH = 15930.02RON
1 LTC = 331.47RON
1 XRP = 2.68RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.86% p.a.
ROBOR:
3 luni: 5.81%
6 luni: 5.87%
12 luni: 5.91%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
IndiceUltima valoareVariatie
BET18662.07-0.47%
BET-BK3465.59-0.48%
BET-FI60983.24-0.58%
BET-NG1332.27-0.14%
BET-TR40776.67-0.47%
BET-TRN39664.75-0.47%
BET-XT1592.20-0.48%
BET-XT-TR3425.99-0.48%
BET-XT-TRN3339.21-0.48%
BETAeRO1047.87-0.69%
BETPlus2757.43-0.46%
RTL41064.51-0.47%

Opinii

Tren deraiat / Foto: Replica Online

Călătoriile cu trenul au devenit sport extrem în România

Căile Ferate din România se mai țin în doar...

Cosmin Marinescu
pexels.com

Comunicate de presa

Mașini

O nouă etapă de înscrieri în Programul Rabla Plus 2024

Începând de luni, 22 iulie 2024, ora 10:00,...

S-a semnat / FOTO: Freepik

Conducerea AMEPIP a demisionat. Va fi o nouă echipă managerială

Conducerea Agenției pentru Monitorizarea și...

Energie. Foto: Pexels.com

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2024 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.5.3
pixel