Parchetul din Paris a confirmat vineri că investighează tranzacții financiare în care sunt implicați Bernard Arnault, proprietarul LVMH, și omul de afaceri rus Nikolai Sarkisov.

Procurorii au confirmat deschiderea unei anchete preliminare, ceea ce în Franța nu implică în mod necesar o faptă ilicită din partea celor în cauză, pentru care se aplică prezumția de nevinovăție.

Purtătorul de cuvânt al lui Arnault a refuzat să comenteze. Sarkisov nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii.

Parchetul din Paris a declarat, într-un comunicat transmis către Reuters, că a fost lansată o anchetă preliminară în 2022 și a confirmat că la aceasta au fost atașate tranzacții în care au fost implicați Arnault și Sarkisov. Acesta a precizat că nu va face niciun alt comentariu cu privire la investigațiile în curs de desfășurare.

Le Monde, citând unitatea de informații financiare a Ministerului francez de Finanțe, Tracfin, a relatat joi că Sarkisov a achiziționat proprietăți imobiliare într-o stațiune alpină de lux printr-o tranzacție complexă în care Arnault, prin intermediul uneia dintre companiile sale, a acordat un împrumut.

Tracfin și-a intensificat anul trecut controalele asupra operațiunilor financiare care implică investitori ruși, după invazia Rusiei în Ucraina.

Un oficial neidentificat al Tracfin a declarat pentru Le Monde că tranzacțiile în care au fost implicați Arnault și Sarkisov, care au acționat amândoi prin intermediul unei rețele complexe de entități juridice, ar fi putut avea ca scop ascunderea originii fondurilor utilizate.

De asemenea, ziarul a citat o persoană apropiată lui Arnault care a declarat că tranzacția a fost realizată cu respectarea deplină a legislației franceze.

Le Monde mai scrie că ancheta s-a axat pe achiziționarea a peste o duzină de apartamente în stațiunea de schi Courchevel, unde conglomeratul de lux LVMH al lui Arnault și structurile de holding aferente dețin mai multe proprietăți importante.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.