Conform surselor citate, aproximativ 30 de anchetatori în civil au intrat în jurul orei 10:00 în sediul băncii din centrul Frankfurtului. Parchetul a confirmat că desfășoară un dosar penal „împotriva unor responsabili și angajați încă neidentificați ai Deutsche Bank”, vizând suspiciuni de spălare de bani.

Acuzațiile formulate de procurori

Potrivit anchetatorilor, banca ar fi întreținut în trecut relații de afaceri cu societăți străine suspectate că ar fi fost utilizate „în scopuri de spălare a banilor”. În acest stadiu, autoritățile nu oferă detalii suplimentare despre perioada vizată sau despre sumele investigate.

Surse apropiate dosarului califică însă cazul drept unul „sensibil”. Potrivit informațiilor Der Spiegel, perchezițiile ar avea legătură cu companii pe care anchetatorii le asociază oligarhului rus Roman Abramovici, aflat pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene din primăvara anului 2022, după declanșarea războiului din Ucraina.

Citește și: Abramovici a pierdut contestația sancțiunilor UE pentru legături cu Putin

Reacția lui Abramovici și poziția băncii

Avocatul lui Roman Abramovici a declarat că clientul său nu are cunoștință de existența unor investigații ale autorităților germane în acest caz. Potrivit apărătorului, Abramovici „a acționat întotdeauna în conformitate cu legislația națională și internațională în vigoare”, iar orice afirmație contrară ar fi „falsă și prejudiciabilă”.

Deutsche Bank a confirmat, la rândul său, că „în prezent se desfășoară o măsură a Parchetului din Frankfurt” în spațiile sale de lucru și a precizat că instituția cooperează pe deplin cu autoritățile. Reprezentanții băncii au refuzat să ofere alte detalii despre anchetă.

Perchezițiile deschid perspectiva unui nou scandal financiar pentru cea mai mare bancă din Germania, aflată deja, în ultimii ani, sub presiunea mai multor investigații legate de conformitatea și prevenirea spălării banilor.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.