32 de rafinării de aur, închise de autoritățile din Emirate

Măsura, anunțată recent de Ministerul Economiei din EAU, face parte dintr-o campanie mai amplă de reabilitare a reputației financiare a țării, care a fost afectată de acuzații privind închiderea ochilor la activități ilegale în sectorul aurifer.

Guvernul intensifică inspecțiile pentru a preveni infracțiunile financiare

Potrivit declarației Ministerului Economiei, guvernul „intensifică campaniile de inspecție” la uzinele de rafinare a aurului pentru a preveni și combate infracțiunile financiare. Instalațiile închise, care reprezintă aproximativ 5% din sectorul aurifer al EAU, vor rămâne inactive până la data de 24 octombrie. Această măsură reflectă un angajament ferm al autorităților de a curăța sectorul de practici neregulate și de a alinia operațiunile la standardele internaționale privind prevenirea spălării banilor.

În timpul inspecțiilor, oficialii au descoperit că fabricile au comis un total de 256 de încălcări ale reglementărilor. Printre neregulile identificate se numără lipsa măsurilor necesare pentru identificarea riscurilor și neexaminarea adecvată a bazelor de date ale clienților și tranzacțiilor. Aceasta include verificarea numelor de pe listele de supraveghere a terorismului, o cerință esențială pentru a preveni utilizarea fondurilor ilicite în activități teroriste.

Reabilitarea reputației sectorului aurifer din EAU

Emiratele Arabe Unite au început o amplă campanie de curățare a sectorului aurifer, ca răspuns la îngrijorările tot mai mari ale comunității internaționale. Aceste îngrijorări sunt legate de faptul că EAU ar fi tolerat spălarea banilor și contrabanda cu aur. În acest context, măsurile recente subliniază determinarea autorităților de a aduce transparență și responsabilitate în sectorul aurifer, care joacă un rol esențial în economia țării.

Raportul din luna mai al organizației de dezvoltare Swissaid a pus și mai multă presiune pe autoritățile din EAU. Potrivit raportului, aproximativ două treimi din aurul importat în EAU din Africa în 2022 a făcut obiectul contrabandei, ceea ce a ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care acest aur a fost procesat și reexportat în alte țări. Această situație a atras atenția și îngrijorarea Elveției, centrul mondial de rafinare a aurului, care a cerut o revizuire mai strictă a livrărilor de lingouri din EAU pentru a preveni pătrunderea aurului ilicit pe piețele internaționale.

Creșterea prețurilor la aur și impactul asupra contrabandei

Contrabanda cu aur nu este o practică nouă, însă a devenit din ce în ce mai profitabilă în ultimul an, pe fondul creșterii prețurilor la aur. În 2023, prețul lingourilor a atins niveluri record, ceea ce a făcut ca piața aurului să fie și mai atractivă pentru activități ilegale. În luna iulie, prețul aurului a atins un maxim istoric de 2 483,73 USD pe uncie, susținut de factori precum achizițiile masive de aur de către băncile centrale, cererea crescută din China, tensiunile geopolitice și așteptările privind relaxarea politicii monetare a Statelor Unite.

Această creștere a prețurilor a fost însoțită de un interes sporit din partea contrabandiștilor, care profită de marjele mari de profit pentru a introduce aurul ilicit pe piață. EAU, fiind unul dintre cele mai mari centre de comerț cu aur din lume, a devenit un punct central al acestor activități. Prin urmare, acțiunile autorităților de a închide rafinăriile care nu respectă reglementările sunt esențiale pentru a limita contrabanda și a proteja integritatea pieței globale de aur.

Perspective pentru sectorul aurifer din EAU

Suspendarea activităților la cele 32 de rafinării reprezintă doar începutul unui proces mai amplu de reformă în sectorul aurifer din EAU. Guvernul intenționează să introducă reglementări mai stricte și să intensifice monitorizarea activităților din acest domeniu pentru a se asigura că toate operațiunile sunt conforme cu standardele internaționale. Aceste măsuri sunt esențiale nu doar pentru a restabili încrederea comunității internaționale, ci și pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă a sectorului aurifer, care rămâne un pilon important al economiei EAU.

Prin aceste acțiuni, Emiratele Arabe Unite încearcă să își reafirme poziția pe scena globală ca un partener de încredere în comerțul cu aur și un susținător al practicilor financiare responsabile. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile până la finalul perioadei de suspendare a activităților și dacă aceste măsuri vor avea un impact semnificativ asupra reducerii spălării banilor și a contrabandei cu aur.