Te controlează cineva din umbră? Statul vrea să afle exact cine!

DCBusiness Team |
Data actualizării: | Data publicării:

Declarația privind beneficiarul real este obligatorie pentru toate firmele iar cine nu o depune riscă amenzi foarte dure.

Ce este beneficiarul real și de ce este important

Declarația privind beneficiarul real este un document esențial pentru transparența afacerilor, cerut de legislația împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Documentul se depune la Registrul Comerțului de către reprezentantul legal al unei firme și are scopul de a identifica persoanele fizice care controlează în mod direct sau indirect o societate.

Beneficiarul real poate fi o persoană fizică ce deține direct sau indirect cel puțin 25% plus una din acțiuni ori capitalul unei firme, ori exercită controlul prin alte mijloace, cu excepția companiilor listate la bursă. În cazul în care o astfel de persoană nu poate fi identificată, beneficiarul real devine persoana fizică ce ocupă funcția de conducere – de regulă administratorul sau membrii consiliului de administrație.

Cine are obligația să depună declarația

Toate persoanele juridice înregistrate la Registrul Comerțului, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților deținute integral sau majoritar de stat, sunt obligate să depună declarația privind beneficiarul real. Declarația se depune:

  • la înmatriculare;

  • ori de câte ori intervin modificări ale datelor beneficiarilor reali;

  • anual, în cazul în care în structura acționariatului se află entități din jurisdicții necooperante fiscal sau considerate cu risc ridicat de spălare a banilor ori finanțare a terorismului.

Declarația poate fi completată sub semnătură privată sau în format electronic și transmisă online, prin poștă, curier, ori personal la ghișeu. De asemenea, ea poate fi dată în fața reprezentantului ONRC, la notar sau avocat.

Care sunt datele incluse în declarație

Documentul trebuie să conțină următoarele informații despre beneficiarii reali:

  • numele și prenumele;

  • data și locul nașterii;

  • codul numeric personal;

  • seria și numărul actului de identitate;

  • cetățenia;

  • domiciliul sau reședința;

  • modalitatea prin care persoana respectivă exercită controlul asupra societății.

În cazul asociațiilor și fundațiilor, beneficiarii reali pot fi asociații, fondatorii, membrii consiliului director, persoanele cu funcții executive sau alte persoane fizice care controlează organizația.

Sancțiuni dure pentru nedepunerea declarației

Nerespectarea obligației de depunere a declarației atrage sancțiuni contravenționale cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Mai grav, dacă declarația nu este depusă nici în termen de 30 de zile de la aplicarea amenzii, societatea poate fi dizolvată de către tribunal, la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Această măsură drastică – dizolvarea firmei – poate fi evitată doar dacă declarația este depusă înainte ca instanța să pronunțe o decizie definitivă.

Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunilor sunt de competența ANAF, a unităților sale teritoriale și a Oficiului Registrului Comerțului, prin agenți proprii.

Declarația poate fi inclusă și în actul constitutiv

Pentru firmele nou-înființate, declarația poate fi inclusă chiar în actul constitutiv, caz în care nu mai este necesară depunerea unui document separat. Însă orice modificare ulterioară a datelor beneficiarului real trebuie comunicată printr-o nouă declarație în termen de 15 zile de la apariția schimbării.

Transparența devine regulă, nu opțiune

Legislația actuală impune o responsabilitate clară firmelor de a dezvălui cine le controlează în mod real. Măsura urmărește combaterea spălării banilor și protejarea integrității sistemului economic. Pentru antreprenori și manageri, declararea beneficiarului real nu mai este o opțiune birocratică, ci o obligație legală, cu riscuri serioase în caz de nerespectare. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Ţi s-a părut interesant acest articol?

Urmărește pagina de Facebook DCBusiness pentru a fi la curent cu cele mai importante ştiri despre evoluţia economiei, modificările fiscale, deciziile privind salariile şi pensiile, precum şi alte analize şi informaţii atât de pe plan intern cât şi extern.

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 5.0263
Diferența -0.0027
Zi precendentă 5.029
USD
Azi 4.3478
Diferența 0.0048
Zi precendentă 4.343
Schimb
in
EUR flag1 EUR = 5.0263 RON
USD flag1 USD = 4.3478 RON
GBP flag1 GBP = 5.8911 RON
CHF flag1 CHF = 5.3505 RON
AUD flag1 AUD = 2.8404 RON
DKK flag1 DKK = 0.6739 RON
CAD flag1 CAD = 3.2059 RON
HUF flag1 HUF = 0.0125 RON
JPY flag1 JPY = 0.0300 RON
NOK flag1 NOK = 0.4393 RON
SEK flag1 SEK = 0.4583 RON
XAU flag1 XAU = 472.9534 RON
Monede Crypto
1 BTC = 455840.92RON
1 ETH = 10997.41RON
1 LTC = 368.35RON
1 XRP = 9.37RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: Error% p.a.
ROBOR:
3 luni: 5.93%
6 luni: 5.97%
12 luni: 5.99%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
IndiceUltima valoareVariatie
BET18710.730.03%
BET-BK3517.280.19%
BET-EF1015.970.05%
BET-FI61469.780.14%
BET-NG1343.980.19%
BET-TR43117.660.02%
BET-TRN41718.840.02%
BET-XT1594.820.05%
BET-XT-TR3598.570.05%
BET-XT-TRN3490.700.05%
BETAeRO865.270.02%
BETPlus2746.650.04%
RTL41602.17-0.05%

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2025 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
pixel