Schimbări importante la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

În conformitate cu dispozițiile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ”Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor este unitatea de informaţii financiare a României, de tip administrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti, organ de specialitate cu personalitate juridică, independent şi autonom din punct de vedere operaţional şi funcţional, în subordinea Ministerului Finanţelor”.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021, cu modificările și completările ulterioare, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Schimbările propuse

Intrarea în vigoare a Legii nr. 296/2023 determină necesitatea modificării structurii organizatorice a Oficiului, motivat de limitările impuse de acest act normativ, respectiv încadrarea serviciilor, direcțiilor și direcțiilor generale în normativul de personal stabilit prin dispozițiile art. XXI alin. (1), încadrarea funcțiilor de conducere în procentul maxim de 12% din numărul total de posturi aprobate la nivelul ordonatorului principal de credite, stabilit de dispozițiile art. XXIII alin. (1), precum și interdicția prevăzută la art. XIX alin. (2):

- Modificarea art. 3 alin. (2) și art. 8 din HG nr. 491/2021, în sensul precizării că, prin ordin al preşedintelui Oficiului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, se pot organiza, în cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor, servicii și compartimente și se pot aproba atribuțiile acestora. Prin noua reglementare, care are în vedere dispozițiile art. XVIII și art. XIX alin. (2) din Legea nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare, nu mai pot fi înființate birouri.

- La art. 7 din HG nr. 491/2021, modificarea alin. (1) și introducerea unui nou alineat (3), în scopul reglementării structurilor care sunt organizate și funcționează în cadrul Oficiului.

Ca urmare a punerii în aplicare a dispozițiilor art. XXI alin. (1) din Legea nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare, se desființează Direcția juridică, metodologie și relația cu Parlamentul și Direcția economică, financiară și administrativă și se înființează Serviciul juridic și Serviciul economic, financiar și administrativ.

Pentru a nu fi afectată capacitatea juridică și economică a instituției, prin desființarea celor două direcții, noua structură organizatorică prevede înființarea Direcției generale cooperare și servicii interne, în scopul coordonării unitare a structurilor ce susțin activitatea operațională a Oficiului.

Structura organizatorică propusă corespunde cerințelor, așa cum reies din Raportul de Evaluare Mutuală a Romaniei, adoptat la data de 25 mai 2023, în cadrul celei de-a 65 Plenare Moneyval și are în vedere, inclusiv, eliminarea deficiențelor constatate, măsură ce va fi cuprinsă în Raportul de progrese pe care România îl va prezenta Comitetului Moneyval în noiembrie 2024.

Totodată, noua structura organizatorică urmărește să asigure funcționalitatea Oficiului, în calitate de autoritate competentă în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, conform cerințelor și standardelor Grupului de Acțiune Financiară Internațională și ale directivelor Uniunii Europene.

- Modificarea art. 11 alin. (2) din HG nr. 491/2021, în sensul precizării că personalul contractual cu funcţii de conducere este format din directori generali, directori și şefi serviciu. Noua reglementare nu mai prevede funcția de șef compartiment, în acord cu dispozițiile art. XXI alin. (1) din Legea nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare.