Produse din Turcia vândute fără acte: firmă ieșeană, prinsă cu o evaziune masivă

Practici comerciale fictive și documente false pentru a evita plata taxelor

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit o fraudă de peste 2,4 milioane de lei la o societate din județul Iași, specializată în comerțul cu articole de îmbrăcăminte și produse de uz casnic importate din Turcia. Conform comunicatului oficial, în urma verificărilor efectuate între martie și mai 2025, inspectorii au constatat că activitatea declarată era doar o aparență menită să mascheze o schemă amplă de evaziune fiscală.

Vânzări simulate și bonuri fiscale fictive

Deși societatea figura cu activitate de comerț cu amănuntul, inspectorii au descoperit că aceasta nu deținea nici spații comerciale adecvate, nici salariați și nici o gestiune reală a stocurilor. Practic, mărfurile importate din Turcia erau vândute direct și fără documente către diverse persoane, iar pentru a acoperi această activitate ilegală, firma emitea bonuri fiscale doar pentru o parte din produsele livrate și la valori mult sub prețul pieței.

Analiza comparativă cu alte firme similare a evidențiat că valoarea înregistrată în contabilitatea societății era de peste trei ori mai mică decât cea reală, fapt ce a permis diminuarea artificială a obligațiilor de plată către bugetul de stat.

TVA și impozit pe profit neplătite

Potrivit inspectorilor DGAF, compania nu a declarat și nu a plătit TVA-ul aferent vânzărilor reale și nici impozitul pe profit, urmărind astfel să se sustragă de la plata taxelor către stat. Situația identificată face parte dintr-o practică frauduloasă menită să creeze aparența legalității, fără ca activitatea economică efectivă să fie reflectată în evidențele contabile și fiscale.

Urmează sesizarea Parchetului

Având în vedere gravitatea situației și comportamentul fiscal al operatorului economic, ANAF a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală competente. DGAF și-a reafirmat angajamentul de a combate ferm astfel de scheme de fraudare a bugetului public și de a proteja concurența loială pe piață.