ANAF și Autoritatea Vamală - unificate. Modificări privind e-Factura, SAF-T și casele de marcat. Planul lui Siegfried Mureșan
26 Septembrie 2026
România, în vizorul Comisiei Europene pentru regulile privind beneficiarii reali ai companiilor.
Comisia Europeană a anunțat vineri că a deschis proceduri de infringement împotriva a 18 state membre, inclusiv România, pentru că nu au notificat integral măsurile prin care au transpus în legislația națională anumite prevederi din cea de-a șasea Directivă privind combaterea spălării banilor (AML) – Directiva UE 2024/1640.
Scrisori de punere în întârziere au fost trimise, de asemenea, Belgiei, Bulgariei, Cehiei, Germaniei, Estoniei, Greciei, Spaniei, Franței, Croației, Ciprului, Lituaniei, Luxemburgului, Țărilor de Jos, Austriei, Poloniei, Portugaliei și Finlandei, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.
Directiva stabilește cadrul prin care autoritățile competente, organismele de reglementare, entitățile raportoare și persoanele care pot demonstra un interes legitim pot avea acces la registrele privind beneficiarii reali. Documentul european vizează, în principal, aspectele organizaționale și instituționale legate de prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.
Statele membre aveau termen până la 10 iulie 2026 pentru a transpune o parte importantă din prevederile Directivei UE 2015/849, în special articolele 11, 12, 13 și 15. Comisia Europeană consideră că implementarea acestor reguli este importantă pentru eliminarea vulnerabilităților din sistemul financiar european și pentru aplicarea uniformă a normelor privind combaterea spălării banilor.
Potrivit Executivului comunitar, informațiile corecte și actualizate despre beneficiarii reali sunt esențiale atât pentru transparența structurii de proprietate și control a companiilor, cât și pentru autoritățile de aplicare a legii. În același timp, acuratețea acestor date contribuie la menținerea încrederii investitorilor și a publicului în piețele financiare.
Până la expirarea termenului, cele 18 state membre nu notificaseră Comisiei transpunerea completă a prevederilor vizate.
În urma acestei situații, Comisia le-a transmis scrisori de punere în întârziere și le-a acordat un termen de două luni pentru a finaliza transpunerea și pentru a comunica măsurile adoptate. Dacă statele nu se conformează, Executivul comunitar poate trece la etapa următoare a procedurii și poate emite avize motivate.